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106名“白(bai)富(fu)美”提供郵幣卡發財良機?實為溫柔陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-05-31 14:21:31 星期四   本文來源︰ 新(xin)華網

 

  106名“白(bai)富(fu)美”提供郵幣卡發財良機,引(yin)來全(quan)國各地700余(yu)名被害人上當,涉案(an)金(jin)額高(gao)達1.4億余(yu)元(yuan)。近日,這起浙(zhe)江省紹(shao)興(xing)市(shi)檢察院提起公訴(su)的特(te)大郵幣卡詐騙案(an)在紹(shao)興(xing)市(shi)中級法院一(yi)審公開宣判。法院以詐騙罪判處主犯鐘某無期徒刑,剝奪政治(zhi)權利終身,並處沒(mei)收個人全(quan)部財產,其余(yu)105名被告人分別被判處有(you)期徒刑十四年(nian)至六個月(yue)不等,各並處罰金(jin)。

  先是引(yin)誘“打新(xin)股(gu)”,後又推薦郵幣卡

  2016年(nian)11月(yue),一(yi)個昵稱為“Yamo檬”的微信號通過手(shou)機號碼找到了(liao)被害人顧某chang) 猿平小襖蠲省保 齷檣瓷杓粕狻/p>

  顧某和“李檬”時不時通過微信聊(liao)一(yi)些共同的興(xing)趣(qu)愛好,很快熟絡起來。看起來“李檬”似乎條件不錯,她的朋(peng)友圈滿(man)是名車、名表(biao)和出國度(du)假的照片,讓(rang)顧某逐漸相信,這是一(yi)位“白(bai)富(fu)美”。

  一(yi)天(tian),“李檬”告訴(su)顧某自己通過投(tou)資賺了(liao)不少錢。她說自己的舅舅在郵幣卡交易中心工(gong)作,有(you)“內幕消息”,跟著她“打新(xin)股(gu)”,穩賺不賠,還(huai)讓(rang)顧某加了(liao)所謂(wei)的內幕人員(yuan)“吳助理(li)”的微信。顧某便在“吳助理(li)”的指導下,向“李檬”幫忙開的賬戶中匯入了(liao)42萬余(yu)元(yuan)用來“打新(xin)股(gu)”,但並沒(mei)有(you)成功。“吳助理(li)”就推薦顧某購買(mai)二級市(shi)場(chang)的郵幣卡。

  可(ke)是顧某不久便發現,自己購買(mai)的郵幣卡行情並沒(mei)有(you)像“李檬”說的那麼好,反倒連(lian)連(lian)虧損。“吳助理(li)”還(huai)一(yi)直要求他不斷往(wang)賬戶里加錢,表(biao)示暫時的跌盤只是在“清理(li)散戶”。

  直到2016年(nian)12月(yue)底,顧某賬戶里只剩下28萬余(yu)元(yuan),而這部分錢也因(yin)為平台(tai)停(ting)止運(yun)作而無法取(qu)出,他這才意識(shi)到jie)約渮芷 liao)。

  “an)罹虜恕碧茁lu)頻頻上演,一(yi)輪輪zhi) qu)客戶資金(jin)

  從陌(mo)生微信,到“知心閨蜜”,進而推薦投(tou)資……這般“套路(lu)”下中招的,遠(yuan)不止gou)四騁yi)人。而手(shou)機另一(yi)端的“白(bai)富(fu)美”,竟是靠著賣票業績拿(na)提成的郵幣卡業務員(yuan),他們(men)都是總經理(li)鐘某的下屬。

  2015年(nian)底,在北京工(gong)作的鐘某來到由姜某chang) 砟場(chang) 拍均另案(an)處理(li))設立的北京某投(tou)資公司(下稱“bai)芄 盡擔任wo)滴裨yuan)。其間(jian),因(yin)業績優秀,鐘某chang)捌講bu)青雲”︰先是經推薦成為總公司業務經理(li),後被派往(wang)分公司擔任總經理(li),管理(li)17個部門超(chao)過100名業務員(yuan)。

  在分公司,100多名郵幣卡業務員(yuan)經過微信朋(peng)友圈包裝,成為一(yi)個個條件優渥、溫柔大方的“白(bai)富(fu)美”,“她們(men)”吸引(yin)客戶,不斷購買(mai)“一(yi)帆風順chang)薄芭nong)業學大寨”等26種郵幣卡。隨後,各部門經理(li)冒充“郵幣卡分zhi)鍪Α被蚱渲li),誘騙客戶在指定時間(jian)和價(jia)格(ge)進行投(tou)資。

  事實上,大盤的漲跌完全(quan)由總公司一(yi)手(shou)掌握。總公司最初為便于控制(zhi)價(jia)格(ge),將(jiang)郵幣卡價(jia)格(ge)由低位炒至高(gao)位,並據此散布“內幕消息”誘騙客戶投(tou)資。

  客戶上鉤(gou)後,鐘某等人便開始“an)罹虜恕薄2倥淌shou)大量拋售手(shou)中郵幣卡份額,導致價(jia)格(ge)連(lian)續跌停(ting),待價(jia)格(ge)跌落至低位時,又重新(xin)低價(jia)購入,如此sou) 販錘礎案(an)gao)拋低吸”,一(yi)輪輪zhi) qu)客戶資金(jin)。

  在不到半年(nian)的時間(jian)里,鐘某等人先後誘騙全(quan)國各地的700余(yu)名被害人進行郵幣卡投(tou)資,涉案(an)金(jin)額共計1.4億余(yu)元(yuan)。後多名被害人報案(an),2017年(nian)8月(yue)起,鐘某等109人先後被huai) 不刈?huo)。

  50萬字審查報告指控百余(yu)被告人獲(huo)刑

  據介紹(shao),郵幣卡交易開始于2013年(nian)底,通過現貨(huo)交易平台(tai),郵票、錢幣、紀念(nian)章等實物收藏品就像股(gu)票一(yi)樣在網上進行發行和交易。郵幣卡交易不需要經過國家(jia)證券(quan)監(jian)管機構(gou)的審核,而由各省金(jin)融辦負責審批,因(yin)此相關交易一(yi)直處于市(shi)場(chang)監(jian)管盲區,頻頻出現幕後操縱(zong)、暴漲暴跌等亂象,不少還(huai)gu)婕ji)刑事lu)缸鎩/p>

  為辦好案(an)件,在該案(an)偵查階(jie)段,紹(shao)興(xing)市(shi)檢察院提前介入偵查,參與案(an)件會商(shang),指引(yin)偵查方向,同步(bu)引(yin)導取(qu)證固證。2018年(nian)9月(yue),該案(an)移送紹(shao)興(xing)市(shi)檢察院審查起訴(su)後,承辦檢察官依法調取(qu)了(liao)該公司多達25G的後台(tai)交易數據,經反復核對校驗、層層篩選,剔除了(liao)其中購買(mai)非涉案(an)郵幣卡、開通賬戶後未(wei)操作等交易者(zhe)信息,最終確定本案(an)被害人名單,準(zhun)確計算出每(mei)名被告人的詐騙數額。

  此外,檢察官還(huai)指導公安機關通過技術手(shou)段固定相關證據,保證證據的客觀真實性,在法庭審理(li)階(jie)段,被告人聘請的辯護(hu)人對證據無異(yi)議(yi)。

  同時,承辦檢察官歷時一(yi)個月(yue)完成了(liao)對全(quan)部109名被告人的訊問(wen),本著寬嚴相濟的刑事政策對yuan)桓嬡朔植憒 li),對其中3名犯罪情節(jie)較輕、主觀惡(e)性小的被告人作相對不起訴(su)處理(li)。其間(jian),還(huai)將(jiang)案(an)件退(tui)回補(bu)gou)湔觳椋 鈧招緯稍0萬字800頁(ye)的審查報告,為庭審做好了(liao)充分準(zhun)備。

  庭審中,檢察機關圍(wei)繞爭議(yi)焦(jiao)點進行舉證質shou)? wei)繞案(an)件事實及(ji)相關證據進行辯論,充分發表(biao)了(liao)公訴(su)意見,從法理(li)、情理(li)各方面(mian)闡(chan)述了(liao)各被告人的犯罪事實、社會危害和應當承擔的刑事責任。

  檢察機關指控,被告人鐘某等人以非法佔有(you)為目的,采用虛構(gou)事實或隱瞞真相的手(shou)段騙取(qu)他人財物,依法應當以詐騙罪追究(jiu)其刑事責任。紹(shao)興(xing)市(shi)中級法院經審理(li)後采納了(liao)檢察機關公訴(su)意見,依法作出如上判決。

 

 

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